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渤海财险驻马店中支召开反洗钱专题培训会4月27日，渤海财险驻马店中心支公司在中支会议室召开了反洗钱专题培训会议，中支总经理吴霞主讲，综合部经理段鹏亮主持。
段鹏亮首先通报了2017年度反洗钱审计和监管检查情况，明确提出了反洗钱工作面临的主要问题。 吴霞从从《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等“一法四令”到反洗钱、反恐怖融资、反非法集资的形势等“三反形势”，从我国现行的反洗钱法律框架到当前的“三反”工作重点，从国内的反洗钱形势到下阶段反洗钱工作的主要任务，同时结合了国内外的典型的反洗钱案例、反恐怖主义案例，让培训更加生动。通过培训，参会人员提高了对反洗钱工作的认识，纷纷表示一定要做好反洗钱工作。 最后，吴霞强调，所有人一定要充分认识到反洗钱工作的重要性，切实落实监管机构和总、分公司的管理要求，将反洗钱工作做好，做扎实，同时加强学习，全面提升反洗钱工作水平，让我司的反洗钱工作再上新台阶。 |
