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强化新法学习·共筑金融安全防线 ——人保健康驻马店中心支公司组织开展新修订反洗钱法深度解读培训简讯时间：2024-12-02 为切实履行反洗钱各项义务，加强反洗钱法律法规学习，人保健康驻马店中支近日组织全体员工开展了新修订反洗钱法培训学习。
修订后的反洗钱法共7章65条，进一步明确了反洗钱定义、完善反洗钱义务规定、完善法律责任等内容。本次培训详细介绍了反洗钱法修订的背景和意义，重点学习了新反洗钱法主要修订内容及变化，一是相关概念的新增和变化，主要表现在反洗钱工作地位提升、适用范围扩大、受益所有人概念提出等方面；二是客户尽职调查要求变化，主要是身份不明客户定义扩大、“身份识别”更新为“尽职调查”、持续尽职调查要求细化等方面；三是反洗钱监管处罚力度加强，主要表现在检查手段多样化、金融机构处罚金额大幅度提升及增加勤勉尽责条款等方面。 通过本次培训，与会员工对新修订反洗钱法有了更加深入的认识和理解。大家纷纷表示，要把学到的知识和技能应用到实际工作中，不断提升自己的反洗钱思想认识和工作能力，强化各类风险防控措施，确保执行到位、精准有效，全方位提升洗钱风险管理水平，为公司反洗钱工作的顺利开展奠定坚实的理论基础。 |
