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新华保险驻马店中支开展反洗钱及反诈 培训时间：2024-04-12 为提升公司内勤员工反洗钱技能，更深层次的了解反洗钱知识。4月11日，新华保险驻马店中心支公司组织开展了全体本部内勤员工反洗钱及反诈知识培训学习。
本次培训共有三部分内容：一是保护金融消费者合法权益，共同防范洗钱风险。主要讲了洗钱罪及法律后果，出租、出借身份证洗钱风险案例，利用虚拟货币洗钱风险案例及保护好个人信息，防诈拒赌反洗钱。二是警惕洗钱陷阱，远离洗钱犯罪。要警惕天上掉“馅饼”、网络游戏虚假交易洗钱、警惕网络直播洗钱陷阱等，告诉我们洗钱手段看似层出不穷、花样百出，但万变不离其宗，不法分子要将赃款洗白，最终利用的还是我们的银行卡、支付账户、二维码等个人信息。因此，防范“洗钱”的关键就是保护好自己的个人信息，不轻易向他人透露个人身份信息、账户信息、支付信息等。三是擦亮反诈眼 守护钱袋子。即通过骗子的各种套路案例告诉我们：不要有“贪图小便宜”的心理，切莫陷入“低投入、高回报”的圈套、收到不明快递，不要随意扫描二维码添加陌生人为好友、不要轻易向陌生账号转账汇款、警惕网友网恋对象推荐的网上投资理财、虚拟货币、网购彩票、博彩等赚钱渠道，以防被骗，如发现被骗，要及时报警! 通过此次培训，进一步加深了员工对反洗钱工作的认知，提升了从业人员反洗钱及反诈技能，增强员工在日常工作中防范意识和甄别能力，助力公司反洗钱工作。 |
