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新华保险驻马店中支加强反洗钱日常培训时间：2024-03-21 为进一步增强员工及营销人员反洗钱意识，切实做好反洗钱工作。3月，新华保险驻马店中心支公司及各分支机构，统一开展了反洗钱知识培训。
本次培训主要围绕以下几方面开展：一是常见的洗钱途径分析。比如：利用现金交易掩盖、通过买卖股票、基金、保险、设立企业等投资活动、利用别人的账户提现等；二是新型洗钱犯罪案例教育。与会人员观看了抚顺市望花区检察院办理的涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的案件，学习了通过直播打赏洗钱及数币账户收钱暗藏犯罪等典型洗钱案例；三是向全体员工开展了防范洗钱“七不要”风险提示。即：不要出租、出借自己的身份证件，不要用自己的账户替他人办理收付款，更不要替他人提现等。 通过此次培训，进一步加深了员工对反洗钱工作的认知，提升了从业人员反洗钱技能，确保员工及营销人员在日常工作中，通过客户身份识别做好洗钱风险防范，预防洗钱犯罪。 |
