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大家财险河南分公司驻马店中心支公司 开展反洗钱内控自查工作时间：2023-08-30 根据中国人民银行原郑州中心支行下发的《关于2022年河南省反洗钱执法检查情况的通报》、大家财险河南分公司《关于开展2023年反洗钱执法检查问题自查整改工作的通知》文件要求，大家财险河南分公司驻马店中心支公司积极组织开展中支本级及各县区机构反洗钱自查工作。 本次反洗钱内控自查主要从“内控制度、组织架构方面”、“宣传培训及内部监督方面”、“客户身份识别方面”、客户身份资料保存和交易记录保存方面”、“大额交易和可疑交易报告方面”开展系统、全面的专项排查。 大家财险河南分公司驻马店中心支公司将不断通过反洗钱内控自查工作，全面梳理各项工作疏漏，及时查漏补缺，切实履行反洗钱义务，落实风险为本的反洗钱监管原则。 （王海涛） |