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渤海财险驻马店中支举办反洗钱和 反非法集资培训时间：2023-06-01 为了提高全体员工对反洗钱和反非法集资工作重要性的认识，提升各岗位人员反洗钱工作水平，预防洗钱风险，2023年5月29日，渤海财险驻马店中支组织全体员工举办反洗钱、反非法集资工作专项培训会议。
会上，针对近年来反洗钱的风险点、新兴的一些集资诈骗、网络诈骗的特点做了细致的讲解，针对诈骗违法犯罪可能涉及到保险业的相关内容做了重要提示，从客户身份识别点、行为识别点、资金交易类型识别点等多个方面详细介绍了所涉及的洗钱风险点，并针对相关犯罪特点做出了明确的风险提示及应对方法。 最后，驻马店中支总经理吴霞对全体员工提出两点工作要求：一是要加强员工反洗钱知识培训，及时预防洗钱风险威胁；二是加强内部员工合规管理，杜绝内部出现问题。 通过此次培训，进一步加深了全体员工对反洗钱和反非法集资知识的了解，明确了各岗位反洗钱义务，强化了全员反洗钱意识。 |
