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华夏人寿驻马店中支开展反洗钱培训根据市人行及华夏人寿驻马店中支2023反洗钱培训计划的相关要求，中支全体内勤在中支5层会议室，开展反洗钱知识培训。重点学习河南分公司反洗钱小课堂“利用人寿保险洗钱，强化保单可疑交易监测”。
2023年3月23日，马秋雨同志带领大家学习反洗钱小课堂“利用人寿保险洗钱，强化保单可疑交易监测”的相关内容。通过对洗钱的认定规则，和违法所得及其产生的收益。案例分析，王某在2017趸交保费2.65亿，与其身份不符，资金来源不明，涉嫌洗钱。保险公司上报可疑交易报告后，经反洗钱监测中心及公安机关进行处理，追回巨额违法所得。在整个学习过程中，不断与员工互动。通过反洗钱案例的深入解析，作为金融从业者要认真履行客户身份识别，强化保单可疑交易监测。 反洗钱工作是一项长期且重要的工作，不但要通过学习掌握反洗钱的相关知识，更要时刻提高警惕和认识，预防洗钱行为的发生。切实履行好反洗钱义务，充分发挥反洗钱“第一防线”的作用，避免洗钱犯罪的发生。（图/文：娄志刚） |
