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渤海财险驻马店中支举办反洗钱和 防范非法集资培训为了提高全体员工对反洗钱和防范非法集资工作重要性的认识，了解洗钱和非法集资的危害和风险，提升各岗位人员反洗钱工作水平，预防洗钱风险，2023年2月23日，渤海财险驻马店中支组织全体员工举办反洗钱、防范非法集资工作专项培训会议。
本次培训针对近年来反洗钱的风险点、新兴的一些集资诈骗、网络诈骗的特点做了细致的讲解，针对诈骗违法犯罪可能涉及到保险业的相关内容做了重要提示，从客户身份识别点、行为识别点、资金交易类型识别点等多个方面详细介绍了所涉及的洗钱风险点，并针对相关犯罪特点做出了明确的风险提示及应对方法。 通过此次培训，进一步加深了全体员工对反洗钱和防范非法集资知识的了解，明确了各岗位反洗钱义务，强化了全员反洗钱意识。 |
