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恒大人寿驻马店支公司开展反洗钱培训为了进一步提高全体员工对反洗钱工作重要性的认识，切实做好日常反洗钱工作，2022年3月18日，恒大人寿驻马店支公司组织开展反洗钱培训，全体内勤15名员工参加了培训。
此次培训内容主要包括三个部分：一是讲解反洗钱基础知识，对反洗钱概念、反洗钱法律法规等方面内容进行了回顾；二是指出金融机构反洗钱义务与基础工作包括三大核心任务、八项基础工作、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱监管体系等。三是对反洗钱及防范非法集资典型案例进行了学习。 此次培训有效地帮助员工树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识、合规意识，吸取经验教训，加强业务环节管控、积极履行反洗钱义务、加强对反洗钱的重视程度以及坚定坚决杜绝违法犯罪的决心，从而进一步推进公司反洗钱工作的顺利进行。 |
