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阳光财险驻马店中支学习人民银行“1号令”2月23日，阳光财险驻马店中心支公司对《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》也称“1号令”文件进行了学习，中支市区全体人员现场参会，四级机构全体员工通过线上参加会议。
会上，大家了解到实施“1号令”的目的是为了预防和遏制洗钱等违法犯罪活动，保护人民群众资金安全和利益，与会人员重点学习了第七条，“尽职调查具体操作”，第十三条“对于保险费金额人民币5万元以上或者外币等值1万元美元以上的财产保险合同需要做的尽职调查的措施”，第十四条，“退保环节的尽职调查要求”，第十五条，“理赔过程中具体的尽职调查具体流程”，以及第四十五、四十六条，“相关客户身份证资料及交易记录的保存年限以及保存的相关要求”等等。
“1号令”进一步强调基于风险的客户尽职调查措施，在防范利用金融体系从事洗钱等犯罪活动的基础上，提升金融服务效率。通过对“1号令”的学习，使我们这些保险从业者更加明了了如何将反洗钱工作融入到我们日常操作中，并能有重点的开展反洗钱工作，提升我们的服务效率，提高反洗钱工作水平，通过此次学习也进一步提高大家的反洗钱风险意识，更加坚定了大家为防范洗钱等犯罪行为，维护金融安全出一份力量的决心。 |
