|
天安人寿驻马店中支组织开展《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》培训学习为进一步完善反洗钱监管制度，提高反洗钱工作水平，经中国人民银行行务会审议通过，银保监会、证监会审签，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，将于2022年 3月 1日起施行。为不断提高反洗钱工作水平，规范反洗钱履职行为，切实做好洗钱和恐怖融资风险防控工作，天安人寿驻马店中支于2022年2月14日组织全体内勤员工学习《办法》相关内容。
《办法》根据我国金融行业发展现状，完善了金融行业反洗钱义务主体范围，明确了各金融行业客户尽职调查具体要求，强调了基于风险的尽职调查措施和持续的尽职调查措施，要求金融机构对高风险情形强化尽职调查，允许金融机构对评估出的低风险业务、客户采取简化尽职调查措施，同时对完善客户身份资料及交易记录保存提出了具体要求。 天安人寿驻马店中支一直以来都高度重视反洗钱反恐怖融资工作，下一步，我们将持续做好《办法》的有效落实，不断完善客户尽职调查措施，在防范利用金融体系从事洗钱等犯罪活动的基础上，提升金融服务效率。 |
