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新华保险驻马店中支开展《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》培训学习为深入贯彻落实人民银行、银保监会、证监会《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》文件精神，确保新老《管理办法》无缝对接，推动新办法2022年3月1日及时落地执行，2022年2月14日，新华保险驻马店中心支公司开展了《管理办法》培训学习，中支（机关）40余位内勤员工参加了培训学习。
本次培训主要围绕以下两大方面进行：一是新《管理办法》出台背景。主要是为了适应国内金融业务发展创新、国际反洗钱标准不断变化的需求等；二是《管理办法》修订的主要内容。重点学习：调整《管理办法》名称、体例及适用范围，在规章名称及正文中使用“客户尽职调查”一词取代“客户身份识别”；将“风险为本”要求贯穿到《管理办法》中；补充完善客户尽职调查的相关要求等。 通过对新《管理办法》的培训学习，让与会员工深刻认识到反洗钱工作的重要性，为日常开展反洗钱尽职调查等工作起到积极作用。 |
