|
中信保诚人寿驻马店中支开展反洗钱专题培训为进一步提升员工反洗钱综合知识和履职能力，提高反洗钱工作水平，降低洗钱风险，近日中信保诚人寿驻马店中心支公司组织开展2021年下半年反洗钱专题培训。
此次培训内容主要包含洗钱及反洗钱的概念、反洗钱法律法规、客户身份识别制度、洗钱案例分析等。培训中，主讲人对公司反洗钱工作及日常业务重要环节均会涉及的“客户身份识别”进行了较为细致的讲解，并通过近年银保监局对金融机构的处罚案例和洗钱警示案例加深公司员工对反洗钱的认识。当前，洗钱的手法和步骤千变万化、名目繁多，金融机构作为预防洗钱违法犯罪活动极为重要的一道屏障，不仅应确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，还须让员工不断提升反洗钱履职能力、了解和掌握反洗钱工作的程序及措施，切实提高相关工作人员客户身份识别、大额交易和可疑交易报送等方面的工作技能，防范金融风险。 此次反洗钱专题培训意在增强员工反洗钱履职意识，将监管要求与日常经营管理有机结合，切实履行客户身份识别、可疑交易报告、交易记录保存等反洗钱责任和义务。下一步，中信保诚人寿驻马店中心支公司将进一步加强“尚合规”文化建设，持续将反洗钱工作落到实处。 |
