|
大家财险驻马店中支积极开展反洗钱制度学习及培训与测试工作为了更好的推动反洗钱日常工作，以便实现2021年度反洗钱工作的扎实落实。2021年10月下旬，大家财险河南分公司驻马店中心支公司组织本级及各县区负责人、相关人员在驻马店中支二楼会议室开展了反洗钱制度学习及现场培训与测试。
一是针对新增的反洗钱制度《大家财产保险有限责任公司洗钱和恐怖融资风险自评估实施办法》、《大家财产保险有限责任公司公司监控名单管理办法》、《大家财产保险有限责任公司反洗钱客户尽职调查工作指引》进行了解读，二是对日常反洗钱工作中涉及客户身份识别、大额交易和可疑交易的筛查与报告、客户洗钱风险等级划分等模块进行了培训学习。
培训结束后，由中支总经理室冯朝军同志亲自督导，现场带领大家进行了反洗钱测试，再次对此次培训内容进行现场检验和强化。（图文/王海涛） |
