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新华保险驻马店中支开展反洗钱知识培训为进一步提升公司内勤人员对反洗钱认知，切实做好日常反洗钱工作，3月15日，新华保险驻马店中心支公司开展了内勤人员反洗钱培训，本次培训由中支合规与风控部组织，中支总经理室、各部门负责人及机关内勤等共计40多位员工参与培训。
本次培训主要围绕以下两大方面进行：一是反洗钱基础知识。包括反洗钱概念、反洗钱法律法规定等；二是金融机构反洗钱义务。包括三大核心义务、八项基础工作、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱监管体系、反洗钱监管处罚案例、分支机构反洗钱重点关注及要求等，本次培训还对日常工作中应注意的细节进行了举例讲解，提升员工对洗钱风险的辨识能力。 通过此次培训活动的开展，使与会人员深刻认识到了日常开展反洗钱工作的重要性，为强化反洗钱工作起到积极作用。 |
