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太平洋产险驻马店中支丨线上充电防范洗钱风险 线下落实强化合规意识为进一步规范客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作，提高全司员工反洗钱业务能力,促进公司反洗钱履责效能提升，太平洋产险驻马店中支于9月11日开展了县域综合内勤线上反洗钱知识培训活动，此次培训重点介绍了洗钱及反洗钱的概念，从金融机构反洗钱义务、洗钱形式以及反洗钱法律法规及内控制度等方面详细解释了履行好反洗钱义务必要性。通过重点讲解客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等反洗钱核心义务，进一步深化了员工对反洗钱工作重点及要求的理解，为持续提升反洗钱工作质效奠定基础。
本次培训由合规岗进行授课，通过PPT展示对反洗钱具体案例进行剖析，围绕金融机构反洗钱义务、反洗钱法律法规及内控制度、金融机构如何开展反洗钱客户身份识别以及大额交易和可疑交易报告工作等方面进行了详细的讲解，并对内勤提出的疑问现场给予解答。结合具体事例，让一线员工更真切的了解洗钱的特征及常见手段等，进一步夯实全司反洗钱从业人员业务知识基础。 通过培训，县域一线员工对当前面临的反洗钱紧迫形势有了更深的认识，也进一步明确了反洗钱领导小组及全体工作人员日常工作重点和要求。下一步，太平洋产险驻马店中支将通过及时传递反洗钱监管政策要求，进一步强化员工反洗钱意识，高度重视并积极做好各项反洗钱工作，提升反洗钱业务技能，提高反洗钱的履职能力，推动反洗钱工作向高质量发展，持续提升反洗钱工作合规性和有效性。 |
