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国华人寿驻马店中支开展反洗钱培训为完善反洗钱管理制度，提高工作效率，国华人寿驻马店中支组织全体内外勤人员，对反洗钱新制度《国华人寿保险股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法》（2020版）进行专项培训。
培训就新老制度对比，以及部门职责规范进行了重点学习，详细解读了大额交易报告上报流程、交易中常见的客户身份识别、客户风险等级判定等风险点，并对有关案例进行了着重分析。 此次培训进一步提高了全体员工的风险防范意识，增强了在客户身份识别、客户风险分类等方面的履职能力，统一了反洗钱系统操作流程，并结合实际工作，夯实了中支反洗钱工作的理论基础。 |
