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新华保险驻马店中支举办上半年反洗钱工作小结暨全辖内勤员工培训会议为进一步提升内勤员工反洗钱知识，防范洗钱风险，2020年7月17日，新华保险驻马店中心支公司开展了全辖内勤员工反洗钱培训工作，中支总经理室带领各层级员工共计90余人参加了培训。
本次培训由风险管理部负责人刘拴柱带领大家从三个方面展开：一是反洗钱工作认知。学习反洗钱的定义、“洗钱”七类上游犯罪、洗钱途径方式等相关基础知识；二是反洗钱工作内容。从反洗钱“一法三规”讲起，到反洗钱客户身份识别自然人身份信息九要素和法人身份信息十五要素，再到到大额交易和可疑交易报告等反洗钱工作中的具体内容；三是反洗钱工作落实。明确了金融机构反洗钱的三大义务及八项基础工作。同时，也回顾了2020年上半年驻马店中支反洗钱工作的开展情况，并对下半年反洗钱工作进行安排。 新华保险驻马店中支党支部书记、总经理陈高轲针对反洗钱工作提出要求：一是加强学习，提高认识。各级管理干部、内勤员工都要认真学习反洗钱知识，掌握核心内容，打好基础；二是加强交流，沟通到位。加强与人行、上级公司、兄弟公司的沟通交流、提高责任意识，保持良好顺畅的工作关系；三是抓好落实，守土有责。针对客户身份识别等具体工作，各渠道、各支公司要按照反洗钱工作要求，严格把关，强化落实，严防洗钱风险的发生。 通过此次培训学习，进一步提升了驻马店中支内勤员工的反洗钱认知，让员工能够在工作和生活中有效识别洗钱风险，远离洗钱犯罪，同时也为我市金融稳定及反洗钱工作贡献了一份力量。 |
