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太平洋寿险驻马店中支反洗钱培训简报
为适应反洗钱新形势需要，加强反洗钱队伍建设，提升反洗钱履职能力，进一步推进反洗钱工作，加强员工深入了解反洗钱法律知识，学习反洗钱客户身份识别能力及对大额交易和可疑交易的甄别能力，2020年6月17日我司召集全辖内勤员工学习反洗钱法律、法规，常见的客户身份识别及大额交易可疑交易甄别。我司中支公司总经理、各部门经理及支公司经理现场参会，其他内勤伙伴视频参会。 会上，后援支持室经理李芙倩以反洗钱工作的重要性和必要性为抓手带领大家学习了日常工作中涉及的反洗钱法律法规重点内容、我司在工作过程中应该履行的反洗钱义务、如何快速识别大额交易和可疑交易，以及发现大额可疑交易及时上报中支公司及当地人行。 通过本次反洗钱培训使内勤员工学习了反洗钱相关知识，强化了反洗钱意识，明白了从自身岗位出发如何履行反洗钱义务，掌握了如何快速识别和报送大额可疑交易，为今后反洗钱工作的开展打下了坚实的基础！ |
