|
农银人寿驻马店中支开展6月反洗钱知识专项培训为了进一步推动反洗钱工作有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱知识，促进全体员工认识到反洗钱的重要性，在平时的工作中牢固树立法律意识。2020年6月18日,农银人寿驻马店中支组织开展了反洗钱工作专项培训，中支反洗钱领导小组成员、总经理室、银团部、个险部、运营管理部、续期管理部、综合管理部全体人员参加了培训。 此次“反洗钱知识”专项学习由中支反洗钱工作领导小组组长、中支总经理乔战甫主持并亲自授课。
培训首先从反洗钱目前监管形式、反洗钱基础知识、反洗钱相关法律法规及监管规定、反洗钱三大义务、公司各部门在反洗钱工作中的职责等方面进行了阐述。 培训重点围绕反洗钱三大义务中客户身份识别、可疑交易分析及可疑交易上报进行了详细讲解。特别强调，客户身份识别作为反洗钱的第一道防线，业务部门应通过多渠道、多措施了解客户及其交易目的和交易性质，并在业务存续的整个过程中做好持续识别和重新识别。最后通过典型保险洗钱案例，强调了反洗钱工作的艰巨性、重要性和必要性。整个授课过程生动、具体，受到了良好的培训效果。 通过这次培训使大家充分掌握了反洗钱的基础知识，明白了从自身岗位出发如何履行反洗钱义务，强化了全体员工反洗钱意识，将我公司反洗钱工作推上了一个新的高度。 |
