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人保健康驻马店中支参加总公司可疑交易识别和报告工作专题培训会议为进一步贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》等监管规定，深入实践风险为本方法，强化可疑交易识别和报告工作，切实提升反洗钱工作有效性，中国人民健康保险股份有限公司（以下简称“人保健康”）制定印发了《关于进一步加强可疑交易识别和报告工作的通知》，对可疑交易识别和报告工作进一步明确了相关要求。
2020年6月11日，人保健康在全系统范围召开了可疑交易识别和报告工作专题培训会议，人保健康驻马店中支洗钱工作部门负责人、反洗钱岗、其他各部门反洗钱兼岗人员和其他与可疑交易识别和报告工作相关人员参加了培训。本次培训采取现场和视频形式相结合，围绕可疑交易识别分析、可疑交易识别和报告程序及相关工作要求等方面展开，重点就保险行业洗钱案例、保险行业常见洗钱风险点列举、可疑交易识别技巧参考、可疑交易识别技巧操作参考等方面进行了详细介绍说明，并对全系统进一步加强可疑交易识别和报告工作明确了相关要求。 本次培训有利于全系统充分认识到可疑交易识别和报告工作的重要性和必要性，掌握可疑交易识别和报告程序及相关工作要求，并有助于进一步提升业务部门尤其基层业务人员对异常客户或异常交易的警觉意识以及可疑交易识别分析能力，为进一步深化反洗钱工作奠定了良好基础。 |
