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新华保险驻马店中支强化柜员反洗钱知识教育为强化三四级机构柜员反洗钱意识，提升风险防范能力，在年末岁尾之际，新华保险驻马店中支再次组织柜员开展了反洗钱知识培训。一是通报了中支参加驻马店市人行培训情况并向全辖九县一区下发了《驻马店市人行反洗钱法规制度培训手册》学习资料；二是对2018年反洗钱评级情况再次进行了通报，要求各机构对照自评表进行梳理，做好自评前期准备工作；三是对2019年中支宣传、培训、对四级机构检查情况进行了简要通报，并对下步工作做了安排；四是对反洗钱客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额现金交易和可疑交易报告、保密等知识进行了讲解。 通过对反洗钱法律法规、典型案例及日常工作注意事项的讲解，进一步提高了一线柜员对反洗钱工作的认知，为切实有效防范洗钱风险起到了积极的作用。 |
