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合众人寿驻马店中支开展反洗钱培训为加强内勤员工的反洗钱责任意识和风险预防能力，2019年10月22日，合众人寿驻马店中支进行了反洗钱知识培训。为确保此项活动顺利开展，组织中支内勤员工全部参加此次培训活动。 通过内勤早会再一次介绍什么是洗钱，以及洗钱的7项上游犯罪行为，运用案例分析的形式清晰明了的介绍“洗钱”犯罪活动，最后提醒大家要保护好自己的证件，自己的账户，不要替他人提现，投资选择可靠安全的金融机构，有洗钱活动勇于举报等。掌握更多反洗钱相关知识，保护自己，远离洗钱陷阱。
通过培训，使大家认识到，要以监管为重，法人为主，风险为本，扎实做好金融机构反洗钱客户身份识别，大额和可疑交易报告等基础工作，有可疑交易的必须及时上报，防止洗钱问题出现。 反洗钱是一项需要金融机构全员参与的工作，对于公司员工，不论职位高低，都需要了解反洗钱法律法规，认识机构和个人反洗钱的法定义务，以及可能承担的法律和行政责任。 此次培训贴近反洗钱工作实际，要求每位员工要上下同心，齐心协力，共同做好反洗钱各项工作，依法合规经营，遵守各项法律法规，坚决不逾越监管红线，把经营风险降到最低，营造良好的金融及工作环境。 |
