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中国大地财险驻马店中心支公司开展洗钱风险管理办法培训近期大地财险驻马店中心支公司为进一步防范和化解洗钱风险，加强员工的对反洗钱工作高度重视，结合实际情况，我公司组织召开了洗钱风险管理办法培训，中支本部全体人员参加会议。
本次培训主要对客户身份识别、洗钱风险识别与评估、大额交易和可疑交易报告、涉嫌恐怖融资和可疑交易及冻结措施、客户身份证资料和交易记录保存、反洗钱培训与宣传，信息共享与保密、洗钱风险应急处置等八大部分进行了讲解，尤其是对自然人客户身份与非自然客户身份识别操作流程、客户身份证资料留存和交易记录的保存等内容进行深入浅出的剖析。 在此次洗钱风险培训会议上，中支总经理陈里同志作讲话：履行反洗钱职责，不仅使我们日常工作需要，更是作为一名合格保险人的责任，首先要在思想上高度重视，心中绷紧一根弦，要有高度的责任感，尤其是窗口人员及理赔人员，直接面对客户，要强化反洗钱工作意识 全面加强对反洗钱知识学习，对客户身份识别认真细致，多一份细心，多一份职责。 此次培训强化了公司全员反洗钱工作意识，进一步提高反洗钱工作技能和水平，为创造良好的保险金融市场环境，做出应有的贡献。 |
